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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 잠재적으로 의심스러운 활동을 나타내는 지표로, 유령회사와 같은 고위험 사업 부문 및 구조와 일반적으로 연관되는 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 모든 지급액은 보고 기준치 미만의 소액이지만, 합산하면 높은 수준이며 표준적인 사업 관행과 일치합니다.
B) 식별된 상품 또는 서비스가 회사의 프로필이나 금융 활동의 성격과 일치하지 않는다는 것을 아는 경우
C) 검색이나 직접 문의를 통해 자금 이체의 송금인 또는 수취인을 확인할 수 있는 정보가 불충분하거나 전혀 없습니다.
D) 지불 내역에 명시된 목적이 없거나, 상품 또는 서비스를 언급하지 않거나, 계약 또는 송장 번호만 언급하는 경우
E) 해당 회사는 중간 위험도 관할 지역에서 오랜 비즈니스 파트너와 정기적으로 대규모 거래를 수행하며, 모든 관련 문서와 감사 추적 기록을 제공합니다.

2. 새로운 AML 규정을 해석하고 고객과 직접 대면하는 관계 관리자에 대한 교육을 개정하는 업무를 담당할 방어선은 어디일까요?

A) 첫 번째 줄
B) 두 번째 줄
C) 세 번째 줄
D) 고위 경영진

3. 국제 은행의 컴플라이언스 담당자는 새로 개설된 여러 법인 계좌로 관련 없는 제3자로부터 거액의 송금이 유입되고, 해당 자금이 신속하게 해외로 이체되는 것을 발견했습니다. 실소유주를 파악하기 어렵고, 관련 송장도 일반적인 내용으로 보입니다. 가장 적절한 초기 조치는 무엇일까요?

A) 관련된 모든 계정을 즉시 폐쇄하세요
B) 검토 없이 의심스러운 활동 보고서를 제출합니다.
C) 계정에 대한 강화된 실사를 수행합니다.
D) 규제 기관에서 정보를 요청할 때까지 해당 활동을 무시하십시오.

4. 어떤 고객에게 일반적으로 강화된 실사 조사가 필요할까요?

A) 외국 정치적 노출 인물
B) 학생 저축 계좌 소유자
C) 상장된 국내 기업
D) 안정적인 거래 내역을 가진 현지 급여 근로자

5. 기업에 다양한 서비스를 제공하는 신탁 및 회사 서비스 제공업체가 신규 회사 설립에 관심 있는 고객으로부터 연락을 받았습니다. 고객은 법인 설립 절차, 현지 사업장 주소, 연간 유지 관리 서비스, 그리고 신규 회사의 공식 업무를 담당할 담당자 지정에 대한 지원을 요청했습니다.
다음 서비스 중에서 자금세탁 위험이 더 높은 서비스는 무엇입니까?

A) 현지 사업장 주소 제공
B) 연간 유지 관리 서비스
C) 회사 설립 서비스
D) 회사의 공식적인 역할을 수행할 개인을 임명합니다.

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