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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ist ein internationales Gremium, das sich aus hochrangigen Vertretern von Zentralbanken und Bankenaufsichtsbehörden zusammensetzt.
Welche der folgenden Aussagen beschreiben die von der BCBS bereitgestellten Leitlinien zutreffend? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Kernprinzipien des Basler Ausschusses enthalten Leitlinien zur Kundenidentifizierung und -akzeptanz.
B) Da der Basler Ausschuss keine Durchsetzungsbefugnis besitzt, ist er auf die Verpflichtung seiner Mitglieder angewiesen, seine Leitlinien umzusetzen.
C) Der Basler Ausschuss setzt sich aus den 28 größten Banken der Welt zusammen.
D) Die Baseler Leitlinien umfassen Standards, die in lokale Rechtsrahmen integriert werden sollen, Leitlinien für die Umsetzung und Empfehlungen zu bewährten Verfahren.
E) Mitglieder des BCBS müssen dessen Standards umsetzen, andernfalls droht ihnen der Ausschluss aus der Mitgliedschaft.

2. Welche Kontrollmaßnahme ist am effektivsten, um verdächtige Korrespondenzbankbeziehungen zu identifizieren?

A) Reduzierung der Interaktionen im Kundenservice
B) Begrenzung von Geldautomatenabhebungen
C) Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen der befragten Institutionen
D) Überprüfung der Öffnungszeiten der Filiale

3. Inwiefern ist die Finanzbranche anfällig für Geldwäscherisiken? (Wählen Sie drei aus.)

A) Es unterliegt erhöhten regulatorischen Verpflichtungen mit strengen Meldepflichten, um das Finanzsystem vor illegalen Geldflüssen zu schützen und die Marktstabilität zu gewährleisten.
B) Es ist häufig in Hochrisikogebieten tätig, was das Risiko von Finanzkriminalität oder schwacher Aufsicht erhöhen kann.
C) Aufgrund des hohen Transaktionsvolumens ist es schwierig, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und die Herkunft der Gelder nachzuverfolgen.
D) Es investiert in neue Technologien und Systeme, um eine effektive und zeitnahe Aufdeckung von Finanzkriminalität zu gewährleisten.
E) Es bietet komplexe Finanzprodukte an, die es erleichtern können, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

4. Welche Personen müssen stets alle Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Händler, die Waren mit Ursprung in den USA zum Verkauf anbieten, unabhängig vom Standort
B) In den USA eingetragene Unternehmen und ihre ausländischen Niederlassungen
C) Ausländer mit ständigem Wohnsitz in den USA, unabhängig vom Standort
D) Nicht-US-amerikanische Finanzinstitute, die unabhängig vom Standort Konten in USD anbieten
E) US-Bürger unabhängig vom Standort

5. Ein multinationales Finanzinstitut entdeckte verdächtige Transaktionen mit Beteiligung von Briefkastenfirmen in den USA, Deutschland und Singapur, die offenbar Teil eines Geldwäschekomplotts waren. Die deutsche Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) leitete eine gemeinsame Untersuchung mit der US-amerikanischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ein.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Singapore FIU waren an der Untersuchung beteiligt. Die Ermittlungen stießen aufgrund unterschiedlicher Rechtsrahmen, Datenschutzgesetze und Verfahrensvorschriften auf Schwierigkeiten.
Welcher Ansatz würde die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in diesen Rechtsordnungen am besten fördern, um eine erfolgreiche Untersuchung zu gewährleisten?

A) Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Vermittlung zwischen den Regulierungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
B) Abschluss eines Rechtshilfeabkommens (MLAT)
C) Zentralisierung der Ermittlungen unter der Gerichtsbarkeit mit den strengsten Geldwäschegesetzen, um den Prozess zu optimieren und die Komplexität der länderübergreifenden Koordination zu reduzieren.
D) Nutzung der bestehenden Rechtsrahmen und informellen Kommunikationskanäle der jeweiligen Gerichtsbarkeit.

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